Шукаємо Compliance Manager / AML Manager з досвідом роботи у Fintech, Crypto, Gambling або суміжних сферах.

Вимоги до кандидата

Англійська мова на рівні B2 або вище.
Від 2 років досвіду роботи на аналогічній посаді.
Розуміння процесів KYC, KYT та Crypto Monitoring.
Досвід роботи із Sumsub або іншими сервісами верифікації буде перевагою.
Досвід роботи у Fintech, Crypto Exchange, Gambling або суміжних нішах.

Основні обов'язки

Збір та перевірка документів клієнтів.
Комунікація з банками щодо RFI та Recall.
Ведення обліку Recall Rate.
Підготовка щотижневої звітності для банків.
Розробка, написання та оновлення внутрішніх політик: AML, Fraud Prevention, Vulnerable, KYT, EWRA.
Моніторинг та контроль ризик-профілів клієнтів.