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Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Consultor/a Especialista de Prevención de Lavado de Dinero. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:


Principales responsabilidades:

Criterio analítico
Operaciones legítimas de las potencialmente inusuales
Dominio del marco normativo aplicable
Metodologías de evaluación de riesgos
Disposición al aprendizaje continuo y actitud profesional
Gestionar el ciclo de vida de las alertas de riesgo

Conocimientos obligatorios:

Conocimiento en AML
Analítica de datos enfocada en el comportamiento transaccional del cliente.
Manejo de Office (Excel básico/intermedio)
Nociones contables o financieras
Disposición para el trabajo operativo metódico


Escolaridad:

Licenciatura terminada, pasante o en proceso de titulación / Administración de Empresas, Economía, Contabilidad o Finanzas


Experiencia:

De 1 a 3 años de experiencia en prevención de lavado de dinero.
Se valorará positivamente la actitud de aprendizaje, adaptación y habilidades para interpretar estados de cuenta.

Esquema laboral:
La vacante tiene un esquema laboral hibrido 2 días en sede 3 en casa para la sede de Torre Reforma.

-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
2 años de experiencia
Palabras clave: consultant, consultor, specialist, especialista, analyst